按照《原陽金豫河投資集團有限公司效能監(jiān)察管理辦法》（試行）的有關(guān)規(guī)定，2019年8月21日上午，由集團公司黨群工作部牽頭，其他各相關(guān)部門參與，成立了效能監(jiān)察小組，對新鄉(xiāng)市豫瑞建筑工程有限公司進行了效能監(jiān)察?，F(xiàn)將監(jiān)察情況報告如下：
一、效能監(jiān)察基本情況
此次監(jiān)察主要內(nèi)容為該公司自成立以來的生產(chǎn)經(jīng)營活動開展情況和內(nèi)部制度建設(shè)情況。
新鄉(xiāng)市豫瑞建筑工程有限公司成立于2019年5月24日，注冊資本900萬，目前實際注資100萬，由原陽縣金豫河建設(shè)發(fā)展有限公司與河南中天園林股份有限公司合資成立，股權(quán)比例分別是51%和49%。公司成立是股東雙方本著優(yōu)勢互補的目的，組建專業(yè)管理團隊，承接原陽縣相關(guān)工程，進行全方位的過程管控，提升承接項目的工程質(zhì)量和效率。
該公司目前在職人員6名，經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理、綜合部負責人（兼開發(fā)報建）各1人、土建工程師2名、安裝工程師1名。
（一）生產(chǎn)經(jīng)營活動開展情況
1、PMC項目承接情況
目前，公司承接管理項目2個，分別為蔣莊鄉(xiāng)黃河灘遷建項目和原陽黨新校區(qū)項目，合同金額合計12678360元（蔣莊鄉(xiāng)項目12374181元，黨校項目304179元）。
2、PMC項目進展情況
蔣莊鄉(xiāng)遷建項目：總包單位未招標，樁基施工單位已完成約90%工程量，樁基檢測單位已定標，現(xiàn)場臨時道路施工單位開始施工。
黨校室外工程共分兩個標段，一標段現(xiàn)施工已完成約65%，剩余35%工程量擬與本月月底前大面完成；二標段施工已完成，已驗收。
3、PMC項目回款情況
蔣莊鄉(xiāng)遷建項目：依據(jù)合同節(jié)點，蔣莊遷建項目7月份申請預付款1856127.15元（合同金額15%），7月底到賬1856127.15元。
黨校項目：預計8月份回款159693.97元，回款工作正在對接中，預計8月底手續(xù)走完。
4、PMC項目對下付款情況
現(xiàn)項目對下尚無付款。
5、招標控制價評審情況
現(xiàn)已完成招標控制價評審項目共計6個，總計送審金額31656359.37元，審定總金額29168997.9元，累計審減金額2487361.47元；
目前公司評審庫單位共計5家，入庫手續(xù)尚未完善。
（二）公司內(nèi)部制度建設(shè)情況
各內(nèi)部管理制度初稿已擬定，計劃**終確定后公司內(nèi)部上總經(jīng)辦會后向集團公司備案。
二、通過效能監(jiān)察發(fā)現(xiàn)的主要問題
1、PMC項目資料存檔不規(guī)范，公司內(nèi)基本沒有各項目存檔資料。
2、組織架構(gòu)及人員配置不健全，滿足不了業(yè)務(wù)開展需要。
3、因人員配備等各方面因素制約，PMC項目各項工作進展較慢。
4、制度建設(shè)不健全，截至目前沒有一份正式出臺的公司內(nèi)部治理制度文件，僅有電子版初稿清單。
5、招標控制價評審項目，缺乏前期選定評審單位的規(guī)范性程序。
6、公司沒有明顯標志，品牌形象較差。
三、查證情況及原因分析
1、PMC項目相關(guān)資料大部分存檔于各項目現(xiàn)場，沒有在公司集中備份存檔。
2、內(nèi)部管理制度制定難度大，由于受集團公司和中天園林雙方控股，雙方企業(yè)性質(zhì)不同，制度建設(shè)中差異性較大，大部分制度未能及時定稿。
3、中天園林方面配備專業(yè)人員過少，還需要市場化招聘人員。人員招聘信息雖已發(fā)布，但由于工作地點及薪資水平原因，應聘人員過少，未能及時招聘到合適的工作人員。
4、現(xiàn)有人員社保未繳納，由于縣人社局系統(tǒng)升級，企業(yè)人員社保業(yè)務(wù)無法辦理，導致員工工作積極性不高。
5、由于招標控制價評審項目的突發(fā)性與緊急性，且缺乏相關(guān)制度流程，未開展前期選定評審單位的工作。
6、公司標牌未懸掛，標志還未設(shè)計，且現(xiàn)有辦公地點為臨時辦公地點。
四、監(jiān)察意見及建議
1、PMC項目資料集中備份存檔。進一步規(guī)范項目資料的紙質(zhì)版存檔、分類，加強文件材料歸檔整合的及時性、條理性以及各項記錄的嚴謹性。組織員工尤其是文檔資料管理相關(guān)人員學習公司檔案管理辦法，細化文檔分類與留存方案，同時要求監(jiān)理方、施工方細化文檔管理與分類，對各項記錄進行嚴格把關(guān)，并細化文檔管理、借閱、保存、接收清單。
2、在建章立制上下功夫，結(jié)合公司實際，制定行之有效的規(guī)章制度，已經(jīng)通過的制度要及時印發(fā)，以便在工作開展中有章可循。
3、申請中天園林公司配備更多的專業(yè)人員，同時因地制宜的制定合理的人員招聘方案，拓展招聘渠道，盡快補充專業(yè)人員力量。
4、積極拓展新業(yè)務(wù)，促使PMC項目各項工作加快推進。下一步加速與教體局黑羊山學校項目，黨校新校區(qū)報告廳、西宿舍樓裝修、餐廳裝修工程及監(jiān)理項目，縣教師進修學校改造工程及監(jiān)理項目對接溝通。
5、規(guī)范招標控制價評審項目的各項工作流程和程序，做到公平、公正、公開。
6、盡快懸掛公司標牌，設(shè)計公司標志，打響工作知名度。
